Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.
Legitimationsdokumente
Natürliche Personen
- Farbkopie Vorder- und Rückseite des Personalausweis oder Reisepass. Bei einem Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
- Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
Selbstständige
- Legitimationsdokumente für natürliche Personen (siehe oben)
- Gewerbeanmeldung
Eingetragener Kaufmann - e.K.
- Legitimationsdokumente für natürliche Personen (siehe oben)
- Handelsregisterauszug
Unternehmergesellschaft - UG
- Handelsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug inklusive aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Gesellschafterliste
- Legitimationspapiere aller Gesellschafter
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Farbkopie des Ausweises.
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist und einen Anteil von mind. 25 % innehaben.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH
- Handelsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug inklusive aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Gesellschaftsvertrag
- Gesellschafterliste
- Legitimationspapiere aller Gesellschafter
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Farbkopie des Ausweises.
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist und einen Anteil von mind. 25 % innehaben.
GmbH & Co. KG
- Handelsregisterauszug der GmbH & Co. KG
- Transparenzregisterauszug inklusive aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG
- Gesellschaftsvertrag der Komplementär GmBH
- Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
- Gesellschafterliste der Komplementär-GmbH
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH
- Legitimationsdokumente der Kommanditisten
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Farbkopie des Ausweises.
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist und einen Anteil von mind. 25 % innehaben.
Kommanditgesellschaft - KG
- Handelsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug inklusive aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Gesellschaftsvertrag
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Legitimationsdokumente des Komplementär
- Legitimationsdokumente des Kommanditisten
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Farbkopie des Ausweises.
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist und einen Anteil von mind. 25 % innehaben.
Offene Handelsgesellschaft - OHG
- Handelsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug inklusive aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Gesellschaftsvertrag
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Farbkopie des Ausweises.
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist und einen Anteil von mind. 25 % innehaben.
Partnerschaftsgesellschaft - PartG
- Partnerschaftregisterauszug
- Transparenzregisterauszug inklusive aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Partnerschaftsvertrag
- Legitimationsdokumente aller Partner
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Farbkopie des Ausweises
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist und einen Anteil von mind. 25 % innehaben.
Aktiengesellschaft - AG
- Handelsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug inklusive aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
- Legitimationsdokumente des Vorstandes
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Farbkopie des Ausweises
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist und einen Anteil von mind. 25 % innehaben.
Eingetragene Genossenschaft - eG
- Genossenschaftsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug inklusive aller wirtschaftlich Berechtigten*
- Satzung
- Legitimationsdokumente des Vorstandes
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Farbkopie des Ausweises
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist und einen Anteil von mind. 25 % innehaben.
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts - GbR
- Gesellschaftsvertrag
- Legitimation der GbR- Gesellschafter
Eingetragener Verein - e.V.
- Vereinsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug inklusive aller wirtschaftlich Berechtigten
- Legitimationsdokumente aller Vorstände
- Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste